CBI के उप महानिरीक्षक मधुप कुमार तिवारी

( 1995-बैच के IPS अधिकारी )

BoB घोटाले की जांच कर रहे CBI DIG, बदायूं आत्महत्या का मामला समय से पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के उप महानिरीक्षक मधुप कुमार तिवारी - 1995-बैच के IPS अधिकारी, जिन्होंने एजेंसी की हाई-प्रोफाइल जांच में 6,100 करोड़ रुपये के बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाले, 45,000 रुपये के पर्ल ग्रुप पोंजी घोटाले और 2014 का नेतृत्व किया।

बदायूं आत्महत्या का मामला - केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अनुरोध पर समय से पहले अपने माता-पिता कैडर को वापस कर दिया गया था।
सीबीआई ने पुष्टि की कि तिवारी को समय से पहले गृह मंत्रालय के एक अनुरोध पर वापस कर दिया गया था।
सीबीआई ने पुष्टि की कि तिवारी को समय से पहले गृह मंत्रालय के एक अनुरोध पर वापस कर दिया गया था। (एएफपी)

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के उप महानिरीक्षक मधुप कुमार तिवारी - 1995-बैच के IPS अधिकारी, जिन्होंने एजेंसी की हाई-प्रोफाइल जांच में 6,100 करोड़ रुपये के बैंक ऑफ बड़ौदा विदेशी मुद्रा घोटाले, 45,000 रुपये के पर्ल ग्रुप पोंजी घोटाले और 2014 का नेतृत्व किया। बदायूं आत्महत्या का मामला - केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अनुरोध पर समय से पहले अपने माता-पिता कैडर को वापस कर दिया गया था।

उसी की पुष्टि करते हुए, एक सीबीआई सूत्र ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) के आईपीएस कैडर का कैडर-नियंत्रित अधिकार है, जो तिवारी का है। केंद्रीय जांच एजेंसी जाहिरा तौर पर अंधेरे में है कि अनुरोध क्यों किया गया था।

अधिकारी ने कहा, "सीबीआई में अधिकारी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और यह एमएचए है जिसने एजेंसी में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले उसकी सेवाओं को याद किया है। सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं है कि मंत्रालय द्वारा अधिकारी के प्रत्यावर्तन का अनुरोध क्यों किया गया था, ”स्रोत ने कहा।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अधिकारी के प्रत्यावर्तन की पुष्टि की गई, जो बिना किसी कारण का हवाला देते हुए, जांच एजेंसी को प्रशासित करता है। सीबीआई ने हालांकि मंगलवार रात तक इस कदम पर मुहर लगाने का आदेश पारित नहीं किया।

तिवारी की सफलताओं में विवादास्पद मई 2014 के मामले में दरार थी जिसमें उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो नाबालिग चचेरे भाई लड़कियों की कथित हत्या और बलात्कार शामिल था। तिवारी की जांचकर्ताओं की टीम ने इस तथ्य को स्थापित किया कि चचेरे भाई, जिनके शव उनके घर के पास एक पेड़ से लटके पाए गए थे, ने आत्महत्या कर ली थी और स्थानीय पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित रूप से बलात्कार या हत्या नहीं की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में एजेंसी के प्रमुख निष्कर्षों को स्वीकार किया।

तिवारी ने जनवरी से एजेंसी के भोपाल क्षेत्र का नेतृत्व किया और अपने बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी सेल के काम की देखरेख कर रहा था। DIG 2013 में CBI में शामिल हुआ था, और पहले एजेंसी की विशेष अपराध शाखा के साथ था जो हत्या और बलात्कार सहित जघन्य अपराधों की जांच करता था।

उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) घोटाले को भी संभाला जिसमें 2014-15 के दौरान 8,000 के लेनदेन के माध्यम से व्यवसायियों और बिचौलियों के एक समूह द्वारा हांगकांग और दुबई में गैरकानूनी रूप से 6,100 करोड़ रुपये के फॉरेक्स को भेजना शामिल था।

ऐसा माना जाता है कि लेन-देन को व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है क्योंकि आयात के लिए भुगतान की आड़ में यह राशि हस्तांतरित की गई जो कभी नहीं हुई। एजेंसी ने हाल ही में पर्ल ग्रुप की दो फर्मों और उनके चार शीर्ष अधिकारियों को कथित तौर पर 5.5 करोड़ भारतीयों से धोखाधड़ी से 45,000 करोड़ रुपये के निवेश के आरोप में चार्ज किया था।